2012年08月20日 10:09
美國金融監(jiān)管機構17日指認一家互聯(lián)網站涉嫌“龐氏騙局”，涉案大約6億美元，要求凍結這家網站的資產。
證券交易委員會當天向位于北卡羅來納州夏洛特市的聯(lián)邦地區(qū)法院提交起訴書，指認本州雷克斯風險投資公司旗下網站ZeekRewards過去兩年間以高回報率為誘餌，向100多萬名投資者募集資金。
調查人員認定，網站所稱盈利完全為偽造，“拆東墻補西墻”，用新投資者的錢向原有投資者返還承諾的收益，屬于“龐氏騙局”。
起訴書顯示，網站先后向投資者返還大約3.75億美元，現有2.25億美元，分別投向美國和國外15個金融機構的投資基金；網站上月收入接近1.62億美元，支出大約1.6億美元。
網站運營主管保羅·伯克斯面臨詐騙罪指控。一些調查人員說，伯克斯侵占數百萬美元，向他的親屬轉移至少100萬美元。
（編輯：Jesse）
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